Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 30-06-2011
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Período auditado:
1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2011
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Fraccionamiento de obras e irregularidades relacionadas con la obtención de cotizaciones.
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Referidos:
Justicia - OEG - OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 10-05-2016
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Período auditado:
1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2014
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en el Fondo Operacional; sobregiros en partidas presupuestarias; cargos en cuentas bancarias por servicios, sobregiros y cheques pagados sin fondos; y atrasos en la preparación de informes fiscales.
- 2. Ingresos sobrestimados en los presupuestos de dos años fiscales
- 3. Pago de una deuda incurrida indebidamente que no fue remitida a la
legislatura municipal para su ratificación y convalidación; y pagos en exceso al máximo estipulado en cuatro contratos.
- 4. Pago de multas, penalidades e intereses por deficiencias y demoras en las remesas al Seguro Social Federal.
- 5. Contratos remitidos con tardanzas a la Oficina del Contralor y otro otorgado de forma retroactiva.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 24-05-2016
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Período auditado:
1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 201
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Fraccionamiento del costo de dos obras, y trabajos de remodelación de una escuela que no habían tenido utilidad.
- 2. Formalización de contratos para la construcción de obras y mejoras
permanentes sin que los contratistas presentaran las fianzas y pólizas correspondientes, y arbitrios de construcción y patentes municipales no cobrados a contratistas que realizaron obras.
- 3. Pagos efectuados a un contratista que tenía deudas vencidas con el Municipio.
- 4. Deficiencias relacionadas con el proceso de preintervención de los desembolsos y con los comprobantes de desembolso y sus justificantes; compra de bienes y servicios sin obtener las cotizaciones requeridas; cotizaciones tramitadas sin cumplir con los requisitos de ley; y ausencia de una unidad de compras centralizada.
- 5. Construcción de obras y mejoras permanentes sin obtener los permisos de construcción y de uso; deficiencias relacionadas con los expedientes de las obras de construcción; y falta de cláusulas importantes en los contratos de obras.
- 6. Falta de evaluación de informes de auditoría por parte de la Comisión deAuditoría de la Legislatura Municipal.
- 7. Otorgamiento de un donativo para un fin no autorizado.
- 8. Deficiencias relacionadas con los sistemas de información computadorizados.
- 9. Deficiencias relacionadas con el control, el registro y la rotulación de la propiedad mueble, e inventarios anuales no realizados.
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Referidos:
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Informe:
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